Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii terorismului

Descriere

România nu este pe deplin protejată de fenomenul spălării banilor pentru finanţarea terorismului din sfera criminalităţii economico-financiare, întrucât odată cu progresele tehnologice şi cu accentuarea fenomenului globalizării apar noi riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi în acest domeniu. în acelaşi timp, nici terorismul şi nici mecanismele de finanţare a organizaţiilor teroriste nu sunt invulnerabile, statul român, alături de celelalte state cu regimuri democratice identifică noile vulnerabilităţi în domeniu şi adoptă permanent norme şi măsuri de combatere a acestui flagel al începutului de secol

Noile ameninţări de natură teroristă sunt din ce în ce mai complexe şi odată cu evoluţia procesului globalizării, ameninţările şi atacurile teroriste de orice natură din cele mai îndepărtate zone din punct de vedere geografic produc tot atâtea efecte ca şi cele apropiate, ceea ce face ca zonele de interes pentru NATO şi pentru Uniunea Europeană, ca şi pentru oricare altă ţară din cadrul acestor organizaţii, inclusiv pentru România, să se extindă practic la suprafaţa întregii planete.

Autorul